Inicio: 08 de mayo Curso Especializado «Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT/FPADM)»
LA AUDITORÍA Y LA DESINTOXICACIÓN DIGITAL
La información que nos brinda la tecnología es muy amplia, por lo que una de las tareas que se tiene como auditor, es la de evitar el agotamiento digital en nuestras organizaciones, para esto debemos de convertirnos en impulsores de … Continued
ASPECTO CLAVE EN LAS AUDITORÍAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Una las bondades principales de la integración de sistemas de gestión, es sin duda la posibilidad de realizar una sola auditoría interna, ya sea con el fin de obtener la certificación o tan solo para comprobar la eficacia del SIG. Pero … Continued
PRINCIPALES RIESGOS EMPRESARIALES: EL FRAUDE, EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN
El 97% de ejecutivos de las empresas en el mundo, considera que operar con integridad es importante para su organización, sin embargo, son conscientes que aún existen importantes brechas. Un estudio realizado por la firma EY, denominada “Global Integrity Report: … Continued
HELLO: MI NAME IS: ¿RIESGO OPERACIONAL?……IDEAS PARA EL NUEVO NOMBRE
Por muchos años fui Jefe del área de riesgo operacional y siempre sentí que “Riesgo Operacional” era un mal nombre para el área. La razón era ésta: Riesgo Operacional es el nombre de una categoría de riesgo que involucra a … Continued
THE FRAUD EXPLORER: UNA NUEVA ALTERNATIVA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN
Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML recientemente compartió en sus redes sociales, parte de su experiencia en la participación de la creación de una herramienta contra el fraude y la corrupción, en la que comenta que en el 2016 Julian Rios … Continued