Una de las herramientas más valiosas en toda actividad empresarial es la documentación de los procesos, ya que es una de las bases de la calidad y de la legitimidad de las actividades empresariales. Para la auditoría, tener una buena … Continued
Al elaborar los informes de auditoría se debe tener en cuenta algunas Normas y aspectos que se deberán incluir, como son los objetivos y alcance del trabajo, las conclusiones correspondientes, las recomendaciones, y los planes de acción. En cuanto al … Continued
La gestión de Riesgos es el proceso que permite identificar, analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros. … Continued
Existen algunas definiciones al hablar del Riesgo Operativo, pero se puede decir que, es el riesgo o posibilidad que tiene una empresa u organización de sufrir pérdidas de carácter financiero por diversas causas. Para evitar el riesgo operativo o minimizar sus … Continued
Todas las empresas, sin importar su tamaño, cantidad de empleados o industria a la que pertenezcan, están expuestas a sufrir diversos riesgos que pueden comprometer su funcionamiento, reputación e incluso, la continuidad de su negocio. Frente a ello es importante contar … Continued
Con la crisis que ocasionó la pandemia, se generó cambios en las estructuras de muchos trabajos, hoy en día los profesionales se ven en la necesidad de ser más estratégicos; los auditores no son la excepción frente a este … Continued
Todas las entidades financieras deberán establecer una política de créditos, previamente aprobadas por el directorio, ello en base a los criterios que utilizarán para evaluar a sus clientes y determinar el nivel de riesgo al que estarán expuestas con … Continued
En todo el mundo, diariamente se lava una gran cantidad de dinero. Esta es una de las principales técnicas que utiliza el crimen organizado, los grupos terroristas, la mafia o un político corrupto, para lograr rentabilizar sus actividades ilegales, mediante el blanqueo del … Continued
Para los auditores y organismos de certificación especializados, las auditorías basadas en riesgos son un desafío, por ello, ambos deben dejar de usar técnicas tradicionales de gestión de riesgos e imponer métodos creativos e innovadores a sus clientes si desean demostrar el … Continued
