Esteban de Jesús Tobon Tirado

esteban tobon tirado

 

Contador Público titulado de la Universidad de Medellín, con especialización en Economía de la Universidad de Los Andes, especialista Anti-Lavado de Dinero certificado por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists ACAMS. Auditor interno de calidad, con conocimiento en implementación de modelos de riesgo no financieros, con más de veinte años de experiencia en el sector financiero bursátil colombiano, principalmente en las áreas de prevención de Lavado de Activos, Tesorería, Contabilidad, Administración de portafolios de terceros, manejo administrativo con conocimientos en COSO y MECI.

Docente universitario, expresidente del comité de oficiales de cumplimiento del sector bursátil.

Actualmente vinculado como consultor en riesgos no financieros (SARLAFT y SARO principalmente) de la empresa Reto Transformación Organizacional, Freelance para Rics Management, Expositor para las Naciones Unidas contra la droga y el delito UNODC.

Expositor nacional e internacional en fraude, riesgo de lavado de activos y Financiación del Terrorismo, catedrático universitario.

 

EXPERIENCIA LABORAL

  • Universidad Javeriana   (2015-2016)
  • Profesor en riesgos no financieros
  • Rics Management (2013-2016)
  • Consultor y conferencista en riesgos no financieros
  • Grupo Interbolsa S.A.  (1998-2013)
  • Director de Unidad de Prevención del Riesgo LAFT /Oficial del Cumplimiento
  • TRIBECAPITAL PARTNERS   (2008-2012)
  • Director de Sistemas de Gestión / Oficial del Cumplimiento