II Congreso Auditoría Financiera Forense

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DIRIGIDO A
Profesionales y ejecutivos en el área financiera, todos los denominados "Sujetos Obligados" al cumplimiento de programas antilavado de dinero. Auditores, contadores, abogados, miembros del poder judicial, investigadores, contralores, revisores fiscales, economistas, administradores de empresas, ingenieros de sistemas, etc.
LUGAR, FECHAS Y HORAS

24 horas académicas

    • Viernes 06 de octubre: de 9am a 5pm
    • Sábado 07 de octubre: de 9am a 5pm

  • Lugar:
  • Hotel Ramada Encore - Av. Javier Prado Este 380 San Isidro (cruce con Paseo Parodi) - Lima - Perú

*Sujeto a cubrir el número mínimo de participantes

INVERSIÓN
  • Preventa: S/ 1300.00 (Incluido IGV)
    * Hasta el 18 de septiembre
  • Corporativo: S/ 1400.00 (incluido IGV)
    *Grupo de un mínimo de 03 personas
  • Normal: S/ 1470.00 (Incluido IGV)
TEMARIO

Conferencias

    • Mejores prácticas en el establecimiento de un sistema antifraude integral
    • Las Primera 48 Hrs.: Pasos Clave para una Investigación
    • Entrevista e Interrogatorio
    • Planificación Efectiva de Investigaciones de Fraude
    • El Perfil del Defraudador
    • Gestión de Riesgo Anti Soborno basado en ISO 37001
    • Técnicas de Investigación Forense
    • Herramientas de Auditoría Forense

Talleres - 04 horas académicas

      • Investigación de Delitos Económicos y Auditoría Forense
      • Técnicas de Entrevista en Auditoría Forense


Certificado emitido por el Colegio de Contadores Públicos del Callao - CPCC


EXPOSITORES

Guillermo H. Casal - CPA,MBA,CIA,CCSA,CFSA,CGAP,CRMA,CISA,CFE - ARGENTINA

"Mejores prácticas en el establecimiento de un sistema antifraude integral"

Con más de 35 años de experiencia en diversos campos de la auditoría: externa, interna, informática y forense entre ellas. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (Institute of Internal Auditors) CIA - auditor interno certificado, CCSA - especialista en autoevaluación de controles, CFSA - auditor de entidades financieras (Bancos y seguros), CGAP - Auditor gubernamental, CRMA - especialista en aseguramiento de riesgos. También las certificaciones CISA de auditor informático otorgada por ISACA (Information Systems Audi & Control Association) y CFE - investigador de fraudes, otorgada por la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). Dirigió tres departamentos de auditoría interna en Argentina (Xerox Argentina, BANELCO y Metrogas), e integró las áreas de auditoría forense de las firmas de Luis Moreno Ocampo (ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya), así como de Stephen P. Walker (ex agente especial del FBI). Ha dictado cursos y conferencias y realizado labores en todos los países de Latinoamérica, España y los Estados Unidos. Ha realizado capacitaciones en español, inglés y portugués

Pablo Martínez Burgueño - Licenciado en Psicología - Uruguay

"El perfil del defraudador"

Actualmente, Aseseor en Recursos Humanos y comportamiento Organizacional para la Banca del Encuentro Progresita del Frente Amplio ESPACIO 609 CAP-L DIPUTADO Carlos Gamou. Auditor Interno del Banco de la República Oriental del Uruguay en Auditoría de seguridad. Hasta febrero 2016. Actuación en la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Miembro fundador y secretario de la Comisión de Psicología del Deporte. Disertante en panel de Psicología del Deporte. Escribió artículos para la publicación “Psicólogos del Uruguay”.Participante del Panel de Psicología del Trabajo. Presidente de la Comisión de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Miembro de la directiva de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Designado para integrar los Consejos de Salarios, en el sector de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados año 2005. Integró la Comisión directiva de la Asociación de Psicología del Trabajo del Uruguay (ADEPTRU). Integró la Comisión de Ética de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Miembro del Instituto Uruguayo de Auditoría Interna del Uruguay. Expositor en II Jornadas Rioplatenses de Auditoria Interna y I Jornada de Auditoria Interna del MERCOSUR. Montevideo 2005. Expositor Jornadas Latinoamericanas de Auditoria y Comunicación CLAIN 2006 Buenos Aires. Expositor XI Congreso Latinoamericano de Auditoria Interna CLAIN 2007 FELABAN y BANCO REPUBLICA Montevideo. Expositor en XIII Congreso Internacional de Auditoría de Microfinancieras, Lima Perú 2010. Expositor en VI Congreso Rioplatense de Auditoría Interna IUAI, Montevideo Uruguay 2010. Expositor en el XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA DE PANAMA - CLAI PANAMA 2013 del trabajo "El perfil del defraudador en las empresas financieras"; Panamá 2013. LA EXCELENCIA DE LA FUNCION EN LAS ORGANIZACIONES Universidad Católica Santiago de Chile 2013 expositor en talleres. AUDITORIA INTERNA Y RIESGOS UN CAMINO CONVERGENTE Instituto Argentino de auditoría interna, UBA, Asoc. BANCOS Argentinos Expositor del trabajo "Cómo identificar un defraudador en las empresas financieras"; Buenos Aires  2013.

José Antonio Flores Rosas - ERM - Perú

"Planificación Efectiva de Investigaciones de Fraude"

Ejecutivo Senior, con 20 años de experiencia en el sector público y privado, especializado en auditoría interna basada en riesgos, evaluación, análisis y gestión de riesgos (ERM), COSO I y II, Gobierno Corporativo, implementación de controles (Ley Sarbanes Oxley – SOX), auditoría forense e investigación de fraudes, distinguido con las “Palmas Universitarias 1995” por graduarse en el primer puesto en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, becario del Ministerio de Energía y Minas y del Banco Central de Reserva del Perú.
Egresado de Maestría en Auditoria Integral y con estudios de especialización en Gestión de Riesgos Financieros, Gestión Financiera, Econometría, Gestión Pública y Control Gubernamental.
Reciente Jefe de Investigación de Fraudes en MIBANCO, anteriormente Jefe de Auditoría en el Banco Agropecuario – Agrobanco; Jefe de Auditoría en la Contraloría General de la República; Responsable del Área de Finanzas en la Empresa Inmobiliaria de Lima S.A. Miembro del Instituto de Auditores Forenses – IDEAF Caracas – Venezuela e Instituto de Auditores Internos del Perú.

Julio Alfredo Espejo Quevedo - Perú

"Entrevista e Interrogatorio"

Oficial en retiro, con el grado de Capitán, de la Policía Nacional del Perú (ex Policía de Investigaciones del Perú), Bachiller en Administración y Ciencias Policiales, Perito Judicial Grafotécnico, conocedor de los Sistemas de Gestión OSHAS 18001 (Seguridad y Salud en el Trabajo) e ISO 9001 (Calidad). Amplia experiencia en temas de Auditoría Forense e Investigaciaón. Actualmente se desempeña como ponentepositor en la Escuela del Ministerio Público.

Raúl Ramírez Aguirre - Perú

"Herramientas de Auditoría Forense "

Abogado con formación jurídico penal, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; primer puesto en la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Condecorado por la Contraloría General de la República con la “Orden al Mérito de Control” en la clase de Auditor. Desde el 02.AGO.1989 fecha en que ingresó a la Contraloría General de la República, ha ejercido cargos tales como Gerente Central de Denuncias, Gerente de Denuncias y Acciones Especiales, Gerente de Sector Defensa, Jefe del OCI del Fuero Militar y Policial, Jefe del OCI del Ministerio de la Producción, asimismo, ha ejercido funciones en diversas unidades orgánicas de la institución, ha participado en diferentes acciones de control a diversas entidades públicas. Finalmente es Miembro de la Comisión Consultiva y de Estudios de Control Gubernamental del Ilustre Colegio de Abogados de Lima período 2016 – 2017, ex miembro de las Comisiones Consultiva de Derecho Penal período 2014 – 2015, Consultiva de Legislación Militar y Policial, período 2014 -2015, Consultiva de Derecho Procesal Penal b periodo 2011 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.

Rosa Victoria Esteves Olivares - CPC, CSA - Perú

"Técnicas de Investigación Forense"

Contador Público Colegiado con Maestría en Auditoría y Gestión Empresarial de la Universidad Particular San Martín de Porres. Certificado en Control Interno por el Instituto de Auditores Internos Diplomado en Dirección Gerencial de Empresas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias. Miembro del Colegio de Contadores de Público de Lima, Instituto de Auditores Internos del Perú Director de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE- capitulo Lima). Evaluador de Premio Nacional de la Calidad en la Sociedad Nacional de Industrias.
Experiencia y entrenamiento profesional en Big Four, desarrollando y liderando proyectos en Investigaciones de fraude corporativo, Contaduría Forense, Auditoría Interna y Control Interno, en el ámbito local e internacional en países como: Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y en diferentes industrias principalmente en: Minería, Energía, Banca, Consumo Masivo, Construcción, Retail, Servicios, entre otras.

Joaquin Valdivia Valladares - CFE - Perú

"Las Primeras 48 horas: Pasos Claves para una Investigación"

Más de 15 años de experiencia ayudando a empresas de distintos sectores a entender y administrar los riesgos que pueden afectar el desempeño y los resultados financieros, incluyendo riesgos relacionados con procesos de negocio y cumplimiento ético y normativo, mejora de la eficiencia operacional y otros. Participación en diversos proyectos en Perú y en el extranjero (Chile, Colombia, México, Estados Unidos, entre otros), para importantes empresas del sector construcción, financiero, minero e industrial.
Experiencia realizando proyectos en las áreas de Auditoría Interna y Control Interno; Auditoría Forense, Cumplimiento de la Sección 404 de Sarbanes-Oxley Act (SEC); Ética de Negocios, Cumplimiento, Auditoría Externa, Buen Gobierno Corporativo, entre otros.
Profesional en Contabilidad y Finanzas, que cuenta con la certificación CFE (Certifid Fraud Examiner), otorgada por la Association of Certified Fraud Examiners, que reúne a nivel mundial a los expertos relacionados con temas de prevención e investigación de Fraude.
Actualmente se desempeña como Gerente Senior del área de Prevención de Fraude y Gestión de Riesgos de Integridad de Ernst & Young, y ha trabajado en las firmas de auditoría externa, Medina, Záldivar, Paredes y Asociados (EY Perú) y en la firma Monzón, Valdivia y Asociados (Representante de AGN International en el Perú).

Alfonzo Muñoz Canales - Perú

"Gestión de Riesgo Anti soborno, Basado en ISO 37001"

Consultor y Auditor independiente con más de 20 años de experiencia Profesional. Contador Público Colegiado Certificado – CPCC, cuenta con CERTICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE - CRMA, (Certificación de Aseguramiento de Gestión de Riesgos – CRMA); Certificación de Internal Audit Quality Assessment – QAR – Performing the Reviews, (Evaluación de Calidad de Auditoria Interna) otorgado por THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITOR – EE.UU; Diplomado de “Gestión Integral de Riesgo Financiero”, Diplomado de “Auditoría Interna en Base a riesgos – ABR” de la Universidad Sergio Arboleda – Colombia; Diplomate “Investigative Financial Forensic Auditing” Emphasis on Anti-Money Laundering & Terrorism Financing – United States Inter American Community Affairs – EE.UU; Postgrado en Banca y Finanzas en la UNMSM – Perú; Postgrado en Diplomado de Gestión de Control Interno en la Universidad de Lima – Perú; . Es socio de AMS Consulting, quien es representante exclusivo en Perú del Software Methodware (Software especializado en la automatización de la metodología de Gestión de Riesgos y Auditoría Integrada), es Socios Principal de la Firma Auditora ALFONZO MUÑOZ Y ASOCIADOS S.C..

 

 

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