Autoevaluación del Control del Riesgo para Asegurar la Calidad de la Cartera

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OBJETIVOS
  • Reforzar la cultura de la administración del riesgo crediticio con controles internos de los participantes, su importancia, sus beneficios, logros del otorgamiento de créditos de calidad para asegurar los objetivos.
  • Desarrollar técnicas de autoevaluación de los controles internos para gestionar y administrar los riesgos en los procesos crediticios.
  • Desarrollar técnicas de identificación, análisis y medición de riesgos en el proceso de evaluación para otorgar créditos con responsabilidad, disciplina y ética profesional.
  • Desarrollar habilidades en el manejo de métodos y técnicas para identificar, valorar, medir, controlar y monitorear los riesgos específicos del proceso crediticio.
  • Desarrollar paso a paso los procesos crediticios de la metodología Risk Management, en Excel.
TEMARIO
    • MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
      • Análisis del principio de la gestión del riesgos
      • Evolución de las tendencias de la gestión de los riesgos
      • Análisis de los riesgos frecuentes y las causas de la Industria Microfinanciera
      • Establecer niveles, apetito y tolerancia del riesgo
      • Riesgos en los procesos, subprocesos, actividades, tareas, como optimizarlos
    • TÉCNICA PARA IMPLEMENTAR EL PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
      • Identificación de las áreas de impacto del riesgo
      • Identificación de las fuentes del riesgo
      • Metodología para identificar y describir los riesgos específicos
      • Proceso de valoración, medición y aceptación del riesgo
      • Niveles de medición y aceptación de los riesgos
      • Métodos y factores de valoración (consecuencia y probabilidad)
      • Análisis, valoración y medición absoluta de los riesgos
    • EFICACIA DE CONTROL INTERNO
      • Concepto, objetivo de control interno
      • Atributos del control interno para el diseño y ejecución
      • Análisis de la cadena de valor del proceso crediticio
      • Técnicas de Autoevaluación del control interno y riesgo
      • Riesgos con controles
        • Controles preventivos
        • Controles detectivos
        • Controles correctivos
        • Controles directivos
      • Toma de decisiones basado en riesgos
        • Evitar el riesgo al decidir no continuar con el cliente
        • Tomar o incrementar el riesgo para logar una oportunidad
        • Retirar la fuente
        • Cambiar la probabilidad
        • Cambiar la consecuencia
        • Compartir el riesgo
        • Retener el riesgo mediante decisión informada
      • Sistema de comunicación y consulta
      • Señales de alertas tempranas
      • Seguimiento continuo de mejora y control
    • IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE TEMAS VINCULADOS
      • Riesgos de la manipulación de las cuentas contables
      • Riesgos de fraudes de manipulación de información
      • Identificación de riesgos de lavado de activo y financiamiento del terrorismo
    • CASO PRÁCTICOS
      • Proceso crediticio: identificación, análisis, valoración, tratamiento y control del riesgo
        • Promoción
        • Evaluación de la capacidad de pago
        • Evaluación de la Voluntad de Pago
        • Validación de la calidad de la evaluación
        • Comité de Crédito
        • Desembolso y recuperaciones
      • Proceso de evaluación crediticia del negocio de PYME
        • Evaluación In Situ
        • Capacidad de pago
        • Voluntad de pago
        • Actividad del negocio de los clientes
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