ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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JUSTIFICACIÓN
Nuestra propuesta busca ayudar a las organizaciones a cumplir con las exigencias de la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, que les exige que sus colaboradores que tengan trato directo con los clientes (considerando la labor que desempeñan), así como los que laboren bajo órdenes del Oficial de Cumplimiento, requieren de un mínimo de 2 capacitaciones al año en estos temas.
OBJETIVO
Brindar a sus colaboradores, los conocimientos acerca de las técnicas de identificación, análisis y valoración del riesgo que les permita controlar el riesgo reputacional y legal al que puede estar expuesta su organización al formar parte del circuito del blanqueo del dinero ilícito de fuentes criminales.
TEMARIO

      PARTE 1: TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN DEL RIESGO QUE PERMITA CONTROLAR EL RIESGO REPUTACIONAL Y LEGAL

    • MÓDULO I: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
      • Evolución de las tendencias de la Gestión de los Riesgos
      • La cadena de valor en los procesos ¿Cómo optimizar los esfuerzos?
      • Análisis de casos - Definición y descripción riesgos
      • Análisis de la incertidumbre y la certeza
      • Esquema del Proceso de Administración del Riesgo
    • MÓDULO II: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO
      • Identificación de las áreas de impacto del riesgo
      • Identificación de las fuentes del riesgo
      • Proceso de valoración, medición y aceptación del riesgo
      • Niveles de medición y aceptación de los riesgos
      • Métodos y factores de valoración (Consecuencia y Probabilidad)
      • Análisis, valoración y medición absoluta de los riesgos
      • Identificación de los riesgos y valoración del proceso crediticio
    • MÓDULO III: EFICACIAS DEL CONTROL INTERNO (DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO) Y AUTOEVALUACIÓN
      • Concepto de control en base estándares y normas locales
      • Actividades de control en el proceso crediticio
      • Controles preventivos, detectivos, correctivos y directivos
      • Valoración del riesgo con controles
      • Evaluación de la efectividad del control interno
      • Técnicas de autoevaluación de control interno
    • PARTE 2: GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (SPLAFT)

    • MÓDULO I: LAVADO DE ACTIVOS
      • Unidad Inteligencia Financiera – UIF
        • Proceso entrega de Información a UIF
        • UIF-PERU
      • Lavado de Activos
        • Concepto y finalidad
        • Recursos o Fuentes
        • Etapas de Lavado de Activos
          • Colocación
          • Transformación o intercalación
          • Integración
        • Tipologías de Lavado de Activos
        • Implicancias negativas del Lavado de Activos para el país y las empresas
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