TECNOLOGÍAS CREDITICIAS Y LAS MICROFINANZAS EN EL PERÚ
Existen diferentes perspectivas respecto del objetivo de las microfinanzas y del microcrédito. En el caso particular del microcrédito algunos sostienen que este debe asumir una función en la reducción de la pobreza, otros argumentan que su objetivo debe ser la sostenibilidad … Continued
COMPLIANCE Y SU FUNCIÓN DENTRO DE LA EMPRESA
Desde hace algún tiempo el concepto de compliance o cumplimiento está ganando mayor importancia en las empresas y organizaciones. El Compliance es un concepto muy ligado al de gestión de riesgos, que nació en el ámbito legal pero que actualmente … Continued
LAVADO DE ACTIVOS Y CÓMO PREVENIRLO
El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – monetarios o no, que en realidad son productos o «ganancias» de delitos graves. Este implica introducir en la economía activos de … Continued
LA AUDITORÍA Y EL LIDERAZGO ÉTICO EN LA ORGANIZACIÓN
La buena ética es un buen negocio. Los auditores debido a su formación y trabajo, son expertos en el tema ético. Pero para mantener un liderazgo ético, es necesario considerar algunos principios: No descartar ninguna información disponible, ya que puede … Continued
EL SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES
Desde hace ya un tiempo escuchamos hablar en el ámbito empresarial de Compliance, pero ¿Qué es? es un término de origen anglosajón quehace referencia al cumplimiento normativo.Su ámbito de aplicación está relacionado con las buenas practicas dentro de las … Continued
CONTROLES INTERNOS EN LA AUDITORÍA: MEDIDAS BÁSICAS
Los controles internos en la auditoría, son estándares operativos que aseguran que una compañía funciona correctamente, y algunos de sus objetivos son verificar la fiabilidad de los estados financieros, la eficacia de la operación del negocio y el cumplimiento … Continued
I CONGRESO IBEROAMERICANO “AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DE RIESGOS”
Del 28 al 30 de abril se llevó a cabo la Primera Edición del Congreso Iberoamericano “Auditoría Interna y Gestión de Riesgos”, esta iniciativa liderada por IGS Global (Perú) en conjunto con Accimetric (México), ha sido un espacio alternativo de … Continued
TIPS PARA OBTENER EL MÁXIMO VALOR EN LAS AUDITORÍAS VIRTUALES
Jim Wetekamp, CEO de Riskonnect, mediante la publicación de un reciente artículo, nos brinda una orientación de cómo llevar a cabo auditorías exitosas en un entorno de trabajo remoto, en el cual, se plantea que, a medida que la … Continued